证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-082
经纬恒润科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
一、监事会会议召开情况
经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月10日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开并作出决议恒润投资有限公司 。会议应到公司监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会崔先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议情况
经与会监事投票表决恒润投资有限公司 ，会议形成一致决议如下：
1．审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，监事会对本次解除限售的激励对象情况进行核查后认为，453名激励对象的解除限售资格有效，同意公司为本次激励计划第一个解除限售期可解除限售的11.2080万股限制性股票相应的解除限售手续恒润投资有限公司 。本次解除限售安排和审议程序均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合解除限售条件的453名激励对象所持11.2080万股限制性股票解除限售相关手续。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票恒润投资有限公司 。
2．审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序、合规恒润投资有限公司 。本次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票恒润投资有限公司 。
3．审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据相关募投项目实施的客观实际情况做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形恒润投资有限公司 。本次部分募投项目延期的决策和审议程序均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综上，我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票恒润投资有限公司 。
特此公告恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-083
经纬恒润科技股份有限公司
关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公 告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
重要内容提示：
●本次符合解除限售条件的激励对象453人，可解除限售的第一类限制性股票数量为11.2080万股，占目前公司股本总额11,997.6000万股的0.0934%恒润投资有限公司 。
●本次限制性股票在完毕解除限售手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日分别召开第二届会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》恒润投资有限公司 。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计453人，可申请解除限售的第一类限制性股票数量为11.2080万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划的批准及实施情况
（一）本激励计划方案的基本情况
1、股权激励方式：第一类限制性股票恒润投资有限公司 。
2、股份来源：公司自二级市场回购的本公司人民币（A）股普通股股票恒润投资有限公司 。
3、授予日：2023年11月22日
4、授予数量：60.0400万股恒润投资有限公司 ，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额12,000万股的0.5003%
5、授予人数：489人
6、授予价格：75.00元/股
7、限制性股票登记日：2023年12月21日
8、激励对象名单及授予情况
9、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况
(1)有效期
本激励计划的有效期为自授予的限制性股票登记完成之日起至全部限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月恒润投资有限公司 。
(2)限售期
本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月恒润投资有限公司 。
(3)解除限售安排
本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销，不得递延至下期解除限售恒润投资有限公司 。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同恒润投资有限公司 。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的，该等股份将一并回购注销。
（二）本激励计划已履行的审批程序
1、2023年9月27日，公司召开第一届会第二十二次会议，审议通过了《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见恒润投资有限公司 。
同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见恒润投资有限公司 。
2、2023年10月1日至2023年10月10日，公司对本次拟激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示恒润投资有限公司 。在公示时限内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023年10月11日，公司在上海证券交易所网站（）。
3、2023年10月11日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《经纬恒润科技股份有限公司关于独立公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049），根据公司其他独立的委托，公司独立吕守升先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权恒润投资有限公司 。
4、2023年10月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年10月27日在上海证券交易所网站（）恒润投资有限公司 。
5、2023年11月22日，公司分别召开第二届会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年11月22日为授予日，以75.00元/股的授予价格向490名激励对象授予60.1200万股限制性股票恒润投资有限公司 。公司独立发表了同意的独立意见，公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
6、2023年12月1日，公司分别召开第二届会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本激励计划已授予未登记的激励对象名单及限制性股票数量进行调整，具体调整内容为：本激励计划的激励对象由490名调整为489名，限制性股票数量由60.1200万股调整为60.0400万股，0.08万股限制性股票将不再向证券登记结算有限责任公司上海分公司进行申报登记恒润投资有限公司 。公司独立发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
7、2024年2月6日，公司分别召开第二届会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和对4名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销恒润投资有限公司 。公司独立发表了同意的独立意见。
2024年3月6日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2024年4月30日在证券登记结算有限责任公司上海分公司办结恒润投资有限公司 。
8、2024年8月26日，公司分别召开第二届会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和对15名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的15,600股限制性股票进行回购注销恒润投资有限公司 。该议案已经第二届会第二次独立专门会议审议通过。
2024年9月24日，公司召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2024年11月22日在证券登记结算有限责任公司上海分公司办结恒润投资有限公司 。
9、2024年12月13日，公司分别召开第二届会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》恒润投资有限公司 。根据《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计453人，申请解除限售的第一类限制性股票数量为11.2080万股。
（三）本激励计划历次限制性股票授予情况
（四）本激励计划历次限制性股票解除限售情况
本次限制性股票解除限售为公司本激励计划第一次解除限售恒润投资有限公司 。
二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）第一个限售期即将届满的说明
根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月恒润投资有限公司 。本激励计划第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为20%。
本激励计划授予限制性股票登记日为2023年12月21日，因此本激励计划第一个限售期即将于2024年12月20日届满，并将于2024年12月23日进入第一个解除限售期恒润投资有限公司 。
（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
同时满足下列条件恒润投资有限公司 ，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
综上所述，公司本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，根据《激励计划（草案）》的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意在本激励计划第一个限售期届满后为符合条件的453名激励对象所持共计11.2080万股限制性股票解除限售相关事宜恒润投资有限公司 。
三、限制性股票解除限售的基本情况
（一）本次可解除限售的激励对象人数为453人恒润投资有限公司 。
（二）本次可解除限售的限制性股票数量为11.2080万股，占公司目前股份总数11,997.6000万股的0.0934%恒润投资有限公司 。
（三）第一个解除限售期限制性股票的解除限售情况如下：
注：上表中不包含因离职失去激励对象资格的26名激励对象所涉限制性股票数量和因个人层面绩效考核未达标的10名激励对象所获授的限制性股票数量恒润投资有限公司 。
四、监事会意见
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，监事会对本次解除限售的激励对象情况进行核查后认为，453名激励对象的解除限售资格有效，同意公司为本次激励计划第一个解除限售期可解除限售的11.2080万股限制性股票相应的解除限售手续恒润投资有限公司 。本次解除限售安排和审议程序均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合解除限售条件的453名激励对象所持11.2080万股限制性股票解除限售相关手续。
五、法律意见书的结论性意见
观韬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售条件成就事宜已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次解除限售条件均已成就，整体安排符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次解除限售条件成就事宜涉及的激励对象范围及限制性股票数量均符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定恒润投资有限公司 。
特此公告恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司会
2024年12月14日
证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-084
经纬恒润科技股份有限公司
关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
重要内容提示：
●限制性股票回购数量：8,640股恒润投资有限公司 ，占公司股本总额119,976,000股的0.0072%
●限制性股票回购价格：6,800股的回购价格为75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和，1,840股的回购价格为75.00元/股恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日分别召开第二届会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》恒润投资有限公司 。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于7名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的6,800股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和；10名激励对象因2023年度个人层面绩效考核结果未达标，其对应考核当年可解除限售的1,840股限制性股票不得解除限售，应由公司予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股。综上，公司对前述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票进行回购注销，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023年9月27日，公司召开第一届会第二十二次会议，审议通过了《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见恒润投资有限公司 。
同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见恒润投资有限公司 。
2、2023年10月1日至2023年10月10日，公司对本次拟激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示恒润投资有限公司 。在公示时限内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023年10月11日，公司在上海证券交易所网站（）。
3、2023年10月11日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《经纬恒润科技股份有限公司关于独立公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049），根据公司其他独立的委托，公司独立吕守升先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权恒润投资有限公司 。
4、2023年10月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年10月27日在上海证券交易所网站（）恒润投资有限公司 。
5、2023年11月22日，公司分别召开第二届会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年11月22日为授予日，以75.00元/股的授予价格向490名激励对象授予60.1200万股限制性股票恒润投资有限公司 。公司独立发表了同意的独立意见，公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
6、2023年12月1日，公司分别召开第二届会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本激励计划已授予未登记的激励对象名单及限制性股票数量进行调整，具体调整内容为：本激励计划的激励对象由490名调整为489名，限制性股票数量由60.1200万股调整为60.0400万股，0.08万股限制性股票将不再向证券登记结算有限责任公司上海分公司进行申报登记恒润投资有限公司 。公司独立发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
7、2024年2月6日，公司分别召开第二届会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和对4名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销恒润投资有限公司 。公司独立发表了同意的独立意见。
2024年3月6日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2024年4月30日在证券登记结算有限责任公司上海分公司办结恒润投资有限公司 。
8、2024年8月26日，公司分别召开第二届会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和对15名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的15,600股限制性股票进行回购注销恒润投资有限公司 。该议案已经第二届会第二次独立专门会议审议通过。
2024年9月24日，公司召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2024年11月22日在证券登记结算有限责任公司上海分公司办结恒润投资有限公司 。
9、2024年12月13日，公司分别召开第二届会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》恒润投资有限公司 。根据《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定，同意公司按照授予价格75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和对7名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的6,800股限制性股票进行回购注销；同意公司按照授予价格75.00元/股对10名个人层面绩效考核结果未达标的激励对象第一个解除限售期考核当年应解除限售的1,840股限制性股票进行回购注销。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格和资金来源
（一）回购注销的原因
1、因激励对象离职而不符合激励条件
根据《激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动合同期满等原因，不再在公司任职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上人民银行同期活期存款利息之和”恒润投资有限公司 。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划的7名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且已完毕离职手续，因此，上述7人均已不符合激励条件，公司根据《激励计划（草案）》以及2023年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，对上述7名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销恒润投资有限公司 。
2、因激励对象绩效考核未达标而不能解除限售
根据公司《激励计划（草案）》和《考核管理办法》对个人层面绩效考核要求的规定，“激励对象个人层面考核依据公司现行薪酬与绩效管理相关制度实施，绩效考核标准遵循公司与激励对象签署的《限制性股票认购协议》相关条款约定执行，考核结果分为A、B+、B、C、D五类恒润投资有限公司 。激励对象个人绩效考核目标为A或B+”，“未满足上述个人绩效考核要求的，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划的10名激励对象2023年度个人层面绩效考核未达标，因此，上述10人对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格恒润投资有限公司 。公司根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》以及2023年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，对上述10名激励对象所持已获授但尚未解除限售的相应限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销的股票种类及数量
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向上述17名激励对象授予的第一类限制性股票，本次回购注销的股票数量合计为8,640股，占公司本激励计划授予的限制性股票总数的1.4390%，占本次回购注销前公司总股本119,976,000股的0.0072%恒润投资有限公司 。
（三）回购价格及资金来源
本次回购注销的8,640股限制性股票中，6,800股的回购价格为75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和，1,840股的回购价格为75.00元/股；回购总金额为人民币649,943.67元，资金来源全部为公司的自有资金恒润投资有限公司 。
三、预计本次回购前后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由119,976,000股变更为119,967,360股恒润投资有限公司 。股本结构变动情况具体如下：
单位：股
注：以上股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本公司股本结构表为准恒润投资有限公司 。
本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市条件的要求恒润投资有限公司 。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不影响公司核心团队的积极性和稳定性，不会影响公司本激励计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况恒润投资有限公司 。
五、独立意见
公司于2024年12月10日召开第二届会第三次独立专门会议恒润投资有限公司 ，对《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行了认真审议，发表意见如下：
公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序、合规恒润投资有限公司 。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将本议案提交公司会审议恒润投资有限公司 。
六、监事会意见
公司监事会对《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行审议后认为：
公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序、合规恒润投资有限公司 。本次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、法律意见书的结论性意见
观韬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的批准，尚需提交股东会审议后由公司按照相关规定履行相应的减少注册资本和股份注销登记等手续；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，、有效恒润投资有限公司 。
特此公告恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司会
2024年12月14日
证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-085
经纬恒润科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》
并工商变更登记的公告
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并工商变更登记的议案》恒润投资有限公司 。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的17名激励对象所持已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由119,976,000股减至119,967,360股，公司注册资本将由11,997.6000万元减至11,996.7360万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）恒润投资有限公司 。
二、修订《公司章程》并工商登记情况
鉴于上述公司注册资本的变更恒润投资有限公司 ，公司拟对《经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变恒润投资有限公司 。修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（）披露。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议恒润投资有限公司 。公司会同时提请股东会授权会及会授权人士工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司会
2024年12月14日
证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-086
经纬恒润科技股份有限公司
关于增加外汇衍生品交易业务额度的公 告
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
重要内容提示：
●为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元人民币或等值外币，即外汇衍生品交易总金额由不超过8亿元人民币或等值外币增加至不超过10亿元人民币或等值外币，资金来源均为自有资金，投资种类主要包括外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等恒润投资有限公司 。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度的使用期限自会通过之日起至2025年5月29日止，有效期内可以滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。
●公司于2024年12月13日召开第二届会第十一次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案无需提交股东会审议恒润投资有限公司 。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。本项业务不构成关联交易。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当增加外汇衍生品交易业务的额度恒润投资有限公司 。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易恒润投资有限公司 。
（二）交易金额及期限
公司及控股子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元人民币或等值外币，即外汇衍生品交易总金额由不超过8亿元人民币或等值外币增加至不超过10亿元人民币或等值外币，授权期限自会通过之日起至2025年5月29日止恒润投资有限公司 。上述额度在审议期限内可循环滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。会授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内，具体行使决策权并签署相关文件。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金恒润投资有限公司 。
（四）交易方式及交易对手
公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易恒润投资有限公司 。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期间为自会通过之日起至2025年5月29日止，会授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体事宜恒润投资有限公司 。
二、审议程序
公司于2024年12月13日召开第二届会第十一次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》恒润投资有限公司 。本项业务不构成关联交易，且无需提交股东会审议。公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循、谨慎、安全和有效的原则恒润投资有限公司 ，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险恒润投资有限公司 。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险恒润投资有限公司 。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，行情变动较大，可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风险恒润投资有限公司 。
4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险恒润投资有限公司 。
5、其它风险：在开展交易时，如法律法规发生变化或交易对手违反合同约定、或存在交易合同条款不明确的情况，公司将可能面临相关风险恒润投资有限公司 。
（二）公司采取的风险控制措施
1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，禁止从事任何风险投机行为恒润投资有限公司 。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等均作出了明确规定，控制交易风险恒润投资有限公司 。
3、公司仅与具有资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与其签订的合约条款，规避可能产生的法律风险恒润投资有限公司 。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，并在发现异常情况时及时上报，提示风险并执行应急措施恒润投资有限公司 。
5、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策及执行等工作的合规性进行监督检查恒润投资有限公司 。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形恒润投资有限公司 。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目恒润投资有限公司 。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司增加外汇衍生品交易业务额度事项有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，已经公司会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求恒润投资有限公司 。综上，保荐机构对公司本次增加外汇衍生品交易业务额度的事项无异议。
特此公告恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司会
2024年12月14日
证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-087
经纬恒润科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期恒润投资有限公司 。本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司会战略会已审议通过该事项，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经证券监督管理会《关于同意经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账恒润投资有限公司 。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募投项目的基本情况
截至2024年9月30日恒润投资有限公司 ，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元
注：1、公司于2022年5月12日召开第一届会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况对本次募投项目使用募集资金投资的金额进行调整，使用募集资金不超过人民币132,624.61万元用于实施“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”，使用募集资金不超过人民币91,197.62万元用于实施“经纬恒润天津研发中心建设项目”恒润投资有限公司 。
2、公司于2023年3月29日分别召开了第一届会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，并于2023年4月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”恒润投资有限公司 。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际进展情况恒润投资有限公司 ，在募集资金投资用途、投资总额和实施主体保持不变的情况下，拟对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
（二）本次部分募投项目延期的原因
1、经纬恒润数字化能力提升项目
公司募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”的建设旨在全面整合协同公司现有信息化平台系统，实现公司研发、采购、生产、销售、服务一体化，全面提升公司数字化能力恒润投资有限公司 。本项目的实施计划是公司依据行业发展规律、公司未来发展规划作出的战略性安排，已在前期经过充分的可行性论证。截至本公告披露日，公司已完成了大部分系统的信息化建设，但在实施过程中受到外部环境变化等因素影响，公司开发进度需相应进行适时调整，因此平台化进度较预计时间有所延迟。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合该募投项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的募集资金投资用途、投资总额、实施主体等不发生改变的情况下，基于审慎性原则考虑，拟将该募投项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月。
2、经纬恒润南通汽车电子生产基地项目
公司募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”紧跟国家及江苏省产业结构调整规划发展方向及高新技术产业发展战略布局，拟通过全面扩大生产规模提升公司的综合竞争实力恒润投资有限公司 。自募集资金到位以来，公司积极推进该募投项目的实施，截至本公告披露日，该项目的基础设施建设已基本完成。但由于受近期全球宏观环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，公司基于审慎性原则，考虑适时进一步合理规划、布局产能建设周期，并在该募投项目的建设中更加审慎、严谨、科学地有效利用募集资金。因此，为降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司结合该募投项目实际建设情况和投资进度，在该项目的募集资金投资用途、投资总额、实施主体等不发生改变的情况下，拟将该募投项目达到预定可使用状态时间延长至2027年3月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司结合宏观环境及行业发展变化等因素，并根据募投项目实施的客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目建设进度的变化，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性不利影响，亦不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展战略规划，符合相关法律法规、规范性文件及《经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定，不存在损害公司及股东利益的情形恒润投资有限公司 。
五、履行的相关决策程序
公司于2024年12月13日召开第二届会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期恒润投资有限公司 。本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司会战略会已审议通过该事项，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据相关募投项目实施的客观实际情况做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形恒润投资有限公司 。本次部分募投项目延期的决策和审议程序均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定。综上，我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形恒润投资有限公司 。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司会
2024年12月14日
证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-081
经纬恒润科技股份有限公司
第二届会第十一次会议决议公告
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
一、会会议召开情况
经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）会于2024年12月10日以电子邮件方式发出召开第二届会第十一次会议的通知，会议于2024年12月13日通过现场结合通讯方式召开并作出决议恒润投资有限公司 。会议应到9名，实到9名，会议由公司吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。
二、会会议审议情况
经与会充分讨论恒润投资有限公司 ，会议形成一致决议如下：
（1）审议并通过恒润投资有限公司 了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就恒润投资有限公司 。根据《激励计划（草案）》的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，会同意在本激励计划第一个限售期届满后为符合条件的453名激励对象所持共计11.2080万股限制性股票解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
本议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；关联张明轩回避表决恒润投资有限公司 。
（2）审议并通过恒润投资有限公司 了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励计划的7名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的6,800股限制性股票应予以回购注销；本激励计划的10名激励对象因2023年度个人层面绩效考核结果未达标，其对应考核当年可解除限售的1,840股限制性股票不得解除限售，应由公司予以回购注销恒润投资有限公司 。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案尚需提交公司股东会审议恒润投资有限公司 。
（3）审议并通过恒润投资有限公司 了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并工商变更登记的议案》；
鉴于公司股份总数将由119,976,000股变更为119,967,360股，公司的注册资本将由11,997.6000万元减少至11,996.7360万元，拟对《公司章程》相应条款进行修订恒润投资有限公司 。同时，提请股东会授权公司会及授权相关的工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案尚需提交公司股东会审议恒润投资有限公司 。
（4）审议并通过恒润投资有限公司 了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》；
为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元人民币或等值外币，授权期限自会通过之日起至2025年5月29日止恒润投资有限公司 。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
本议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票恒润投资有限公司 。
（5）审议并通过恒润投资有限公司 了《关于部分募投项目延期的议案》；
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，结合目前宏观环境及行业发展变化等因素，以及公司募投项目的实际建设和投资进度情况，在募集资金投资用途、投资总额和实施主体保持不变的情况下，拟对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的时间进行调整恒润投资有限公司 。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
本议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票恒润投资有限公司 。
（6）审议并通过恒润投资有限公司 了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》；
鉴于本次会议的部分议案尚需提交公司股东会进行审议、批准，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司会拟于2024年12月30日召集并召开公司2024年第三次临时股东会恒润投资有限公司 。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
本议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票恒润投资有限公司 。
特此公告恒润投资有限公司 。
经纬恒润科技股份有限公司会
2024年12月14日
证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-088
经纬恒润科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通 知
本公司会及全体保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2024年12月30日
●本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：会
（三）投票方式：本次股东采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式