本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任恒润投资有限公司 。
重要内容提示：
●回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
●本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年12月13日，经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》恒润投资有限公司 。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于7名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的6,800股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股加上人民银行同期活期存款利息之和；10名激励对象因2023年度个人层面绩效考核结果未达标，其对应考核当年可解除限售的1,840股限制性股票不得解除限售，应由公司予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股。综上，公司对前述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（）。
2、2024年12月30日，公司召开了2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（）恒润投资有限公司 。
3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。 二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、因激励对象离职而不符合激励条件
根据《激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动合同期满等原因，不再在公司任职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上人民银行同期活期存款利息之和”
恒润投资有限公司。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划的7名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且已完毕离职手续，因此，上述7人均已不符合激励条件，公司根据《激励计划（草案）》以及2023年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，对上述7名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销
恒润投资有限公司。 2、因激励对象绩效考核未达标而不能解除限售
根据公司《激励计划（草案）》和《考核管理办法》对个人层面绩效考核要求的规定，“激励对象个人层面考核依据公司现行薪酬与绩效管理相关制度实施，绩效考核标准遵循公司与激励对象签署的《限制性股票认购协议》相关条款约定执行，考核结果分为A、B+、B、C、D五类
恒润投资有限公司。激励对象个人绩效考核目标为A或B+”，“未满足上述个人绩效考核要求的，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划的10名激励对象2023年度个人层面绩效考核未达标，因此，上述10人对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格
恒润投资有限公司。公司根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》以及2023年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权会公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，对上述10名激励对象所持已获授但尚未解除限售的相应限制性股票进行回购注销。 （二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的第一类限制性股票共涉及17名激励对象，合计拟回购注销限制性股票8,640股，占公司本激励计划授予的限制性股票总数的1.4390%，占本次回购注销前公司总股本119,976,000股的0.0072%
恒润投资有限公司。 （三）回购注销安排
公司已在证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计相关限制性股票将于2025年3月12日完成注销
恒润投资有限公司。后续公司将依法相关工商变更登记等手续。 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票完成后
恒润投资有限公司，公司股本结构变动情况如下： 单位：股
注：（1）上表中变更前的股本结构依照证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股本结构表（权益登记日为2025年3月6日）填列
恒润投资有限公司。 （2）以上股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股本结构表为准
恒润投资有限公司。 四、说明及承诺
公司会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划（草案）》《经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票认购协议》的安排，不存在损害公司、激励对象权益及债权人利益的情形
恒润投资有限公司。 公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议
恒润投资有限公司。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见
观韬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权；本次回购注销的原因、涉及的对象、数量以及本次回购注销的决策程序、注销完成时间、信息披露符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定
恒润投资有限公司。公司就本次回购注销尚需根据有关法律法规的规定履行信息披露义务，并按照相关规定股份注销登记及工商变更登记等手续。 特此公告
恒润投资有限公司。 经纬恒润科技股份有限公司
会
2025年3月8日